주주총회 소집공고

(제 24기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조와 정관 제24조의 규정에 의거하여 제 24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 당사 정관 제26조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일시: 2023년 03월 30일 (목요일)  오전 09시 00분

2. 장소: 서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당
 3. 회의 목적 사항

   가. 보고사항: 영업보고, 24기 재무제표 보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

   나. 부의안건
-제 1호 의안: 제24기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건*
-제 2호 의안: 이사 선임의 건
   - 제 2-1호 의안: 기타비상무이사 이혁종 연임의 건 

-제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-제 5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분)
* 제 1호 의안은 이사회에서 승인시, 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.
 
 4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템: 「https://vote.samsungpop.com」 

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2023.03.20. ~ 2023.03.29.

      - 기간 중 24시간 이용가능하며, 단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능  

다. 시스템에 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 

      -인증밥법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증

      -QR코드

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 기권으로 처리

 5. 주주총회 참석시 준비물 

   1) 본 인: 본인 신분증, 주주총회참석장 (주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정됩니다.)

   2) 대리인: 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장

      ※ 위임장 기재사항 및 필요서류

       - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인의 경우 사업자등록번호)

       - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

       - 위임인의 날인 또는 서명
        - 신분증 사본     

위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

* 위임장으로 의결권 행사하실 주주님들께서는 아래주소로 우편발송부탁드립니다.

 < 서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 9층, 주주총회 담당자 앞>